Toți românii care au cont la bancă vor fi afectați: ordonanța care dă frâu liber controalelor, adoptată

Conturile bancare ale tuturor românilor tocmai au devenit semnificativ mai transparente pentru autorități. Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care ne vizează pe toți.

Dacă locuiești în România sau ai vreun cont la vreo bancă românească, ANAF are acces la informațiile legate de finanțele tale deja de câțiva ani. Așa se asigură că-ți declari veniturile corect și, în funcție de sursa lor, îți calculează impozitul.

Până acum, însă, alte autorități ale statului nu aveau acces la finanțele tale. Poliția sau procuratura nu putea să-ți vadă toți banii într-o manieră similară cu ANAF. Lucrurile s-au schimbat printr-o Ordonanță de Urgență.

Ordonanța de urgență care dă drumul controalelor la conturi

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență conform căreia polițiștii și procurorii vor avea acces la informațiile tale financiare, la analizele financiare și informațiile privind conturile bancare. Conform Executivului, decizia a fost luată pentru a facilita anchetele în cazul infracțiunilor grave. În trecut, pentru ca un procuror să-ți vadă conturile, trebuia să solicite aceste date de la ANAF.

Lista prevederilor Ordonanței de Urgență adoptată de Guvern:

a) facilitarea accesului autorităţilor competente la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute.

b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;

c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

d) schimbul de informaţii financiare și analize financiare dintre autoritățile competente și autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.

În privința autorităților care pot accesa registrul centralizat de conturi bancare (registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 611 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;), lista este următoarea:

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;

c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.